Arnaques crypto · 9 enquêtes
Manipulation de marché et de jetons
Un jeton qui s'envole n'est pas toujours une bonne affaire. Rug pull, pump and dump, délit d'initié, jeton qu'on ne peut pas revendre : derrière ces mouvements, quelques acteurs vendent au sommet pendant que les derniers acheteurs restent avec des jetons sans valeur. Sur la blockchain, chaque achat et chaque vente laissent une trace.
Le jeton imité
- Comment ça marche
- N'importe qui peut créer un jeton et lui donner le nom d'un autre : un faux « USD » ou un token qu'on ne peut plus revendre.
- Le signal d'alerte
- Un jeton trouvé sur un DEX, au nom connu mais à l'adresse inconnue, ou qui ne fait que monter.
- Le réflexe
- Vérifie l'adresse du contrat sur le site officiel, et teste une petite revente avant d'acheter gros.
Les enquêtes
Le Dollar Numérique
Il croyait acheter des dollars numériques. C'était une copie qui ne valait rien.
Le Pot de Miel
Tout le monde pouvait acheter ce jeton. Personne ne pouvait le revendre.
L'initié qui vend au déblocage
- Ce qui s'est passé
- Des jetons devaient se débloquer peu à peu. Un initié a tout vendu dès le premier déblocage, et le cours s'est effondré.
- Le réflexe
- Avant d'acheter un jeton, regarde quand se débloquent les parts de l'équipe : ces dates pèsent sur le prix.
L'enquête
Le Sablier du Vesting
Quatre ans pour débloquer les jetons. Un initié a tout vendu dès le premier jour.
Le rug pull et le pump and dump
- Comment ça marche
- Des organisateurs font monter un jeton à coups de promesses ou de fausses annonces, puis vendent tout, ou retirent la liquidité, sur les derniers arrivés.
- Le signal d'alerte
- « Achetez maintenant, ça part sur la lune », une annonce que les canaux officiels ne confirment pas.
- Le réflexe
- N'achète jamais dans l'euphorie, et vérifie chaque annonce à la source.
Les enquêtes
Le Rug Pull de Minuit
Minuit : la liquidité disparaît, le prix s'effondre. L'auditeur aussi a disparu.
La Fausse Annonce
Un faux communiqué fait flamber un cours. La fact-checkeuse qui remontait la rumeur a disparu.
Le Sommet du Pump
« Ça part sur la lune. » Puis les organisateurs vendent tout, au bloc près.
Le délit d'initié
- Comment ça marche
- Des initiés achètent un jeton juste avant une annonce qu'ils connaissent, puis revendent au public qui achète sur la nouvelle.
- Le signal d'alerte
- Un cours qui s'envole juste avant une annonce, et des achats groupés de nouvelles adresses.
- Le réflexe
- Quand un jeton s'envole sur une annonce, d'autres savaient avant toi : n'achète pas au sommet.
L'enquête
Le Délit d'Initié
Huit minutes avant l'annonce, une poignée d'adresses avaient déjà tout acheté.
Le wash trading sur des NFT copiés
- Ce qui s'est passé
- Des copies d'une collection NFT s'échangeaient entre complices pour gonfler leur prix.
- Le réflexe
- Avant d'acheter un NFT, vérifie l'adresse du contrat de la collection sur son site officiel.
L'enquête
Le NFT Contrefait
Une collection culte inondée de copies, et un prix plancher gonflé à la main.
Les bots qui achètent en premier
- Ce qui s'est passé
- Des robots ont acheté le jeton dès son lancement, avant le public, puis l'ont revendu aux premiers acheteurs.
- Le réflexe
- N'achète pas dans les premières minutes d'un lancement : tu achètes souvent aux robots, au plus haut.
L'enquête
Les Snipers du Lancement
Un lancement ouvert à tous au même bloc. Les bots avaient tout raflé avant le premier clic.