Arnaques crypto · 3 enquêtes
Paiements et confirmations
Une transaction visible n'est pas encore définitive : tant qu'elle n'a pas assez de confirmations, elle peut disparaître. Et un dépôt qui ressemble à des USDT n'en est pas forcément. Ces enquêtes montrent comment vérifier un paiement avant de livrer ou de rembourser.
Le paiement qui n'est pas arrivé
- Comment ça marche
- En échange de gré à gré, l'acheteur montre une « preuve de paiement » ou un paiement pas encore confirmé, puis il disparaît avec la marchandise.
- Le signal d'alerte
- Une capture d'écran en guise de preuve, de la pression pour aller vite.
- Le réflexe
- Attends que les fonds soient vraiment reçus, et confirmés, avant de livrer.
Les enquêtes
VictimeCommerçante
La Confirmation Manquée
Le paiement était là, l'ordinateur est parti. Une heure plus tard, le paiement n'existait plus.
Notion 35×5
VictimeVendeur P2P
Le Rendez-vous P2P
Un café, une preuve de paiement sur un téléphone. Le virement n'est jamais arrivé.
Facile7×7~4 min
Le trop-perçu
- Comment ça marche
- Un acheteur « paie » trop, avec un faux jeton qui porte le nom d'un vrai, puis demande qu'on lui rende la différence, en vrais jetons, sur une autre adresse.
- Le signal d'alerte
- Une erreur de montant suivie d'une demande de remboursement pressante, vers une adresse différente.
- Le réflexe
- Vérifie l'adresse du jeton reçu, et ne rembourse jamais vers une autre adresse que celle qui a payé.
L'enquête
VictimeVendeur de Vélo
Le Remboursement par Erreur
L'acheteuse a payé dix fois le prix, par erreur. Elle demande juste qu'on lui rende la différence.
Moyen7×7~12 min