Arnaques crypto · 7 enquêtes
Traçage, blanchiment et confidentialité
La blockchain est un registre public : chaque transfert y reste inscrit, même quand on essaie de brouiller la piste. Mixeurs, comptes de mules, rançons, butins sanctionnés : ces enquêtes reprennent les méthodes des enquêteurs on-chain, qui suivent les fonds d'adresse en adresse jusqu'à leur sortie.
Le compte loué
- Comment ça marche
- Une annonce propose de l'argent facile pour prêter son compte bancaire ou d'exchange. De l'argent volé y transite, au nom du titulaire.
- Le signal d'alerte
- De l'argent « sans rien faire » contre l'accès à ton compte.
- Le réflexe
- Ne prête ni ne loue jamais ton compte : c'est toi qui réponds de tout ce qui y passe.
L'enquête
Le Compte Loué
300 euros pour prêter son compte un mois. Puis la police sonne à la porte.
La baleine passée sous le radar
- Ce qui s'est passé
- Un transfert énorme est passé sans alerte : le radar avait été réglé pour ne pas le voir.
- Le réflexe
- Ne te fie pas à un seul outil d'alerte : recoupe avec la chaîne elle-même.
L'enquête
Le Radar des Baleines
Le radar devait tout voir. Cette nuit-là, un transfert colossal est passé sans un bip.
Quand l'anonymat d'un CoinJoin fuit
- Ce qui s'est passé
- Un CoinJoin promettait l'anonymat, mais son coordinateur gardait la trace de qui avait envoyé quoi.
- Le réflexe
- Un service d'anonymat ne vaut que la confiance qu'on lui accorde : sur la chaîne, tout reste visible.
L'enquête
Le CoinJoin Trahi
Il promettait l'anonymat. Le coordinateur aurait revendu qui avait envoyé quoi.
Le portefeuille dormant qui se réveille
- Ce qui s'est passé
- Un portefeuille endormi depuis des années s'est réveillé le temps d'un seul gros mouvement, puis s'est tu.
- Le réflexe
- Ne réagis pas à chaud à une alerte de gros mouvement : regarde d'abord où vont les fonds.
L'enquête
La Baleine Silencieuse
Un portefeuille endormi depuis des années se réveille, le temps d'un seul mouvement.
Suivre l'argent dans un mixeur
- Ce qui s'est passé
- Un mixeur fractionne, retarde et recombine les fonds pour brouiller la piste, mais chaque étape reste inscrite sur la chaîne.
- Le réflexe
- Après un vol, signale-le vite : plus les fonds sont suivis tôt, plus on a de chances de les bloquer.
L'enquête
Le Labyrinthe du Mixeur
Fractionné, mélangé, retardé, recombiné : le butin a traversé un labyrinthe.
Suivre une rançon en bitcoins
- Ce qui s'est passé
- Un logiciel a chiffré les dossiers de l'hôpital contre une rançon en bitcoins, ensuite blanchie de main en main.
- Le réflexe
- Garde des sauvegardes hors ligne, et n'ouvre jamais une pièce jointe inattendue.
L'enquête
La Rançon de l'Hôpital
4 h du matin, tous les écrans de l'hôpital affichent la même rançon.
Blanchir un butin sanctionné
- Ce qui s'est passé
- Un butin sanctionné a été blanchi, de pont en mixeur, jusqu'à un courtier qui l'a racheté en monnaie propre.
- Le réflexe
- N'achète pas de crypto à un inconnu hors plateforme : tu pourrais recevoir des fonds volés.
L'enquête
La Liste Noire
Un butin sanctionné descend marche après marche, jusqu'à redevenir propre.